репутационное агентство
10:00-19:00 по Мск
понедельник - пятница
репутационное агентство
10:00-19:00 по Мск
понедельник - пятница

World-Check: что делать, если бизнес оказался в базе "плохишей"

Не так давно предприниматель из списка Форбс - Игорь Рыбаков, рассказал, что не смог открыть счет в зарубежном банке. Его проверили в базе и обнаружили тезку, за которым числились вымогательства и коррупция. Объяснения не помогли и работать с бизнесменом просто отказались.

Игорь Рыбаков: "Открываю зарубежные компании. Значит...я из России. У них повышенный ангажемент ко мне из России. Они вбивают в комплаенс-систему, это проверочную систему, фамилию "Рыбаков", и высвечивается какой-то украинский Рыбаков, который денег украл, коррупцию коррумпирует. Они все мне блокируют сразу, все. На всякий случай".

Вероятнее всего, господин Рыбаков столкнулся с World-Chek. Это база данных о высокорискованных гражданах и организациях. Ею активно пользуются банки, миграционные службы и другие структуры, которые хотят проверить обратившегося на благонадежность. И в этой статье я подробнее расскажу о том, какая информация попадает в базу и что делать, если вас туда внесли.

Как информация попадает в World-Chek

Итак, откуда же берется информация? В World-Chek попадают санкционные списки, базы правоохранительных органов, перечни политически-значимых лиц и, конечно же, информация из открытых источников. За некоторыми исключениями World-Chek выступает помощником службы безопасности. Например, человек связан с госкомпанией. И для одних - это препятствие, а для других - гарантия серьезных намерений. World-Chek активно проверяет всю информацию, которая вносится в базу. Однако в нашей практике были случаи, когда людям отказывали из-за желтых статей или же постов ЖЖ, которые попали в базу.

Как проверить себя

Допустим, вы хотите открыть компанию в Европе и как узнать есть ли вы в World-Chek. Есть хорошие новости: во-первых, сделать это возможно, во-вторых, безопасно и легально. Для этого вам необходимо перейти на нужную страницу на сайте разработчика: https://www.refinitiv.com/en/products/world-check-kyc-screening/am-i-listed-on-world-check#submit-an-inquiry

Теперь немного пролистните страницу вниз. Нужна ссылка, которую вы видите на экране. По ней вы перейдете к специальной анкете. В начале выберите: "Am I on World-Chek?" Далее, заполните нужные данные. ФИО вносите, как указано в вашем загранпаспорте или же банковской карте. И обязательно укажите корректный адрес вашей электронной почты, на нее придет запрос для подтверждения личности. Компания пришлет выписку из базы в течение 10 рабочих дней.

Что делать, если в базе есть сомнительные упоминания

И в завершении, что же делать, если в базе есть сомнительные упоминания? World-Chek принимает запросы на обновление, исправление или удаление информации из профиля. Однако просто так они делать ничего не будут - нужен веский повод. На своем сайте разработчик прямо указывает: "Чтобы должным образом рассмотреть ваш запрос, нам может потребоваться дополнительная информация или аргументация". Речь идет о первичных документах, решениях суда, новостей, которые попали в базу и так далее.

Если World-Chek увидит, что тон статьи изменился или же она вовсе удалена, это отразится в базе. Как же добиться изменения профиля? Все индивидуально. В любом случае, вам потребуется помощь профессионалов. Обратитесь к нам, если не хотите рисковать. Мы поможем легально и безопасно удалить или изменить материалы, внесенные в базу.